Уважаеми колеги,

Приложено ще намерите анонимен въпросник във връзка с изготвянето на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (за краткост, НОР). Тази оценка се изготвя в изпълнение на международните ангажименти, които българската държавата има при и по повод подобни рискове в световен мащаб, и в частност на основание глава 7 от Закона на мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Изготвянето на НОР се осъществява от междуведомствена група, председателствана от Дирекция „Финансово разузнаване” при ДАНС. Първата Национална оценка на риска е изготвена през 2020 година и в изпълнение на разпоредбата на чл. 95 ал. 1 ЗМИП предстои изготвянето на актуализирана такава.

Попълването на въпросника е анонимно!

Попълнените въпросници се подават анонимно чрез поставяне в пощенската кутия на Адвокатска колегия - Бургас в срок до 01.06.2022 г. включително.