Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари.
Сред категориите задължени лица попадат регистрираните одитори, счетоводителите, адвокатите, данъчни консултанти, търговците на едро, брокери на недвижими имоти, политически фигури

Какво е най-важното, което трябва да знаем за този закон и за правилника за неговото прилагане?

Елате на семинар в Бургас:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас

Какво ще научите:

• Какво се очаква от задължените лица по ЗМИП като превенция срещу "изпирането на пари" ?

• Какъв е изцяло новият подход по отношение на оценката и анализа на риска ?

• Кога задължително трябва да приложим комплексна проверка ?

• Как да подходим към изготвянето на вътрешните си правила по ЗМИП ?

Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, адвокати, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел.

За лектора: Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.

Място и дата на провеждане:

Бургас, 08 декември 2018 г., събота

Започваме в 9:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 1

Продължителност: еднодневен

Програма на семинара:

І. Въведение

ІІ. Обхват на новата регулация:

1. Цели

2. Приложимост

3. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“

4. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“

ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

1. Идентификация и проверка на идентичността на клиенти

2. Идентификация и проверка на действителния собственик

3. Установяване на търговските или професионални отношения

ІV. Текущ мониторинг:

1. Събиране на информация

2. Съхраняване на информация

3. Защита на информацията

V. Разкриване на информация

VІ. Вътрешни правила по ЗМИП

VІІ. Санкции

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 149 лв.

Специално за членове на Адвокатска колегия - Бургас - 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.

В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.

Местата за залата са ограничени.

Изпратете Вашите данни на нашия имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова